Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
16-05-2023, 13:25

Олійник Л.А. Визначення органів, які відповідальні за розслідування предикатних злочинів, злочинів фінансування тероризму та досудові розслідування

Категорія: Антикризовий фінансовий контроль 2023

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМН-21с

Посилання: фінансові розслідування, види розслідувань, ефект від реалізації ФР, органи фінансових розслідувань

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
16-05-2023, 13:06

Олійник Л.А. Досвід міжнародних партнерів у формуванні системи інформаційного забезпечення фінансових розслідувань

Категорія: Антикризовий фінансовий контроль 2023

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМН-21с

Посилання: зарубіжний досвід, протидія відмиванню грошей і фінансування тероризму

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
16-05-2023, 12:48

Олійник Л.А. Проактивний підхід до розроблення дієвих стратегій щодо впровадження фінансових розслідувань

Категорія: Антикризовий фінансовий контроль 2023

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМН-21с

Посилання: інформаційне забезпечення, фінансові розслідування, механізм реалізації ФР, предикатний злочин

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
16-05-2023, 12:30

Олійник Л.А. Систематизація видів злочинної діяльності, у процесі ведення яких реалізовують відмивання коштів

Категорія: Антикризовий фінансовий контроль 2023

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМН-21с

Посилання: злочинні доходи, відмивання злочинних доходів, фінансові розслідування, тінізація, корупція, податкові злочини

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 71
  • Автор: NastyaHarasymyak
  • Дата: 15-05-2023, 22:26
15-05-2023, 22:26

Гарасим'як А.І. Місце Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) у проведенні фінансових розслідувань

Категорія: Антикризовий фінансовий контроль 2023

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМН-21с

Посилання: АРМА

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 803
  • Автор: NastyaHarasymyak
  • Дата: 11-05-2023, 20:58
11-05-2023, 20:58

Гарасим'як А.І. Протиправні технології та схеми з використанням криптовалют у сучасних умовах

Категорія: Антикризовий фінансовий контроль 2023

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФМН-21с

Посилання: Криптовалюта, шахрайства

Детальніше Коментарів: 0

Навігація

Шлях дропшипера

Архів новин

Травень 2025 (86)
Квітень 2025 (1)
Листопад 2024 (5)
Жовтень 2024 (57)
Січень 2024 (60)
Грудень 2023 (1)
^