Сортувати матеріали: даті | популярності | відвідуваності | коментарях | алфавіту
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2392
  • Автор: sokil
  • Дата: 29-05-2011, 23:26
29-05-2011, 23:26

Сокальський Д. Відмивання грошей і фінансування тероризму через сектор нерухомості

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 502-Фм, 2011
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2569
  • Автор: Oles_Kulchytskyy
  • Дата: 29-05-2011, 22:13
29-05-2011, 22:13

Кульчицький О.І. Застосування ризик-орієнтованого підходу для компаній із сектору обслуговування грошових операцій

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 501-Фм, 2011

Посилання: ризик-орієнтований підхід

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2665
  • Автор: natali
  • Дата: 29-05-2011, 21:20
29-05-2011, 21:20

Глоговська Н. Застосування підходу на основі оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 502-Фм, 2011

Посилання: відмивання грошей, підхід заснований на оцінці ризиків, фінансовий моніторинг, протидія відмиванню грошей і фінансування тероризму

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
29-05-2011, 19:35

Гук А. Криміналізація економіки і формування потреби в легалізації злочинних доходів у сучасній світовій економіці

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

2011
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
29-05-2011, 17:44

Михалюк В.В. Привабливість використання альтернативних торгових майданчиків, електронних торгових систем і торгових рахунків на базі мережі інтернет для відмивання доходів у галузі цінних паперів

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

2011
Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
29-05-2011, 10:30

Антонів К.В. Причини низького рівня подання повідомлень про підозрілі операції в галузі цінних паперів

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

2011

Посилання: Повідомлення про підозрілі операції, цінні папери, відмивання грошей

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
28-05-2011, 19:33

Котиляк О.Я. Фінансування тероризму

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 501-Фм, 2011

Посилання: терористичні організації, фінансування тероризму, ФАТФ

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2070
  • Автор: tetyana.vygovska
  • Дата: 27-05-2011, 19:05
27-05-2011, 19:05

Виговська Т.М. Уразливість комерційних Інтернет-сайтів та систем Інтернет-платежів

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 501-Фм, 2011

Посилання: Інтернет-сайти, системи Інтернет-платежів, уразливість, ВД, ФТ

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
25-05-2011, 13:47

Порохнавець Д.В. Ризик-орієнтований підхід: довідник для галузі страхування життя

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 2011

Посилання: ризик-орієнтований підхід, страхування життя і посередники, відмивання грошей

Детальніше Коментарів: 0
Інформація до матеріалу
  • Переглядів: 2901
  • Автор: volyniak
  • Дата: 16-05-2011, 11:29
16-05-2011, 11:29

Бондарчук О. Відмивання коштів і контрафактна продукція

Категорія: Розвиток системи фінансового моніторингу

ЛІБС УБС НБУ, 502-Фм, 2011

Посилання: відмивання коштів, контрафакт, піратська продукція, МАНІВЕЛ, фінансування тероризму

Детальніше Коментарів: 0
1 2
Назад Вперед

Навігація

Шлях дропшипера

Архів новин

Грудень 2025 (7)
Листопад 2025 (15)
Жовтень 2025 (56)
Червень 2025 (1)
Травень 2025 (92)
Квітень 2025 (1)
^